公告日期：2025-10-24

立高食品股份有限公司

股东会议事规则

广东 广州

二〇二五年十月

目录

第一章 总 则......1
第二章 股东会的一般规定......1
第三章 股东会的召集......2
第四章 股东会的提案与通知......4
第五章 股东会的召开......6
第六章 股东会的表决和决议......9
第七章 会后事项......15
第八章 规则的修改......15
第九章 附 则......16

立高食品股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》《公司章程》、本规则规定的范围内行使职权。

第四条 股东会应根据有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，按照谨慎授权原则，授予董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，并在《公司章程》中予以明确；超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第二章 股东会的一般规定

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第六条 有下列情形之一的，公司应当召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3
时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

第七条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知列明的其他地点。股东会应设置会场，以现场会议形式召开。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。

第八条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东会的召集

第九条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

第十条 董事会，或者依据《公司法》《公司章程》的规定负责召集股东会的审计委员会或者股东，为股东会的召集人。

第十一条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。