公告日期：2026-04-28

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-026
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于 2026 年 4 月 27 日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“华东生产基地建设及技改项目”（以下简称“华东项目”）以及“立高食品总部基地建设项目（第一期）”（以下简称“总部基地项目”）达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东会审议。公司保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，
募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92
元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换
部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937,837,481.19
元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具“众环验字（2023）0600007 号”《验资报告》。

首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金的使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计已投入募集资金 88,337.39 万元，公司募集资金使
用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集后承诺 调整后投资 累计已投入募 备注

投资金额 总额 集资金

三水生产基地扩建项目 28,027.94 28,027.94 26,199.90 项目已结项（注 1）

剩余资金投向变更
长兴生产基地建设及技改项 43,993.16 5,522.01 5,522.01 为“华东生产基地
目 建设及技改项目”
（注 2）

华东生产基地建设及技改项 - 43,685.15 23,293.30 -

目

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