公告日期：2026-04-28

立高食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”、“立高食品”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，公司坚持以客户为中心、以创新驱动发展，市场口碑与行业影响力持续提升，报告期内重点开展以下工作：

1、推进总部基地项目建设，打造规模化智能化生产基地

2025 年度，公司全力推进立高食品总部基地建设项目，重点开展冷冻烘焙食品新产能建设以及规划华南地区部分产能的搬迁工作。至 2025 年底，公司总部基地部分冷冻烘焙产线车间已经完成投产或实现试生产运行，华南地区部分产能已完成搬迁，后续产能搬迁方案已完成制定。

2、完善产销协同，提升研发质量

产品力领先是公司的长期发展战略，2025 年公司持续优化生产基地产能布局，提升产线自动化、智能化生产水平并深化产销协同与供应链精细化管理，提高了订单交付效率、库存周转与物流服务能力。此外，公司推进 IPD（集成产品开发）体系建设，优化产品立项、开发、上市等全流程，通过建立产品评审和决策标准，提升产品开发效率与质量，缩短上市周期。

3、强化采购管理，优化仓网布局

2025 年，公司进一步加强采购业务管理。在直接生产物料方面，报告期内公司进一步加大了大宗物料的锁单规模和执行期限，以提高潜在风险事件影响下针对大宗物料价格波动的应对能力；配合公开招标、集中议价的采购策略，在报
告期内取得相对较为理想的管控结果。在仓储物流方面，报告期内公司在完成仓网布局优化工作的同时，接续开展仓储、物流各相关业务的集中招标，通过短时间、大体量的业务谈判以争取更为优惠的价格。

在 2025 年度，公司荣获“2025 年度中国新消费卓越品牌奖”，获得多家重
点客户授予的“优秀供应商”、“战略合作伙伴”、“年度优质服务商”等荣誉，客户满意度与忠诚度稳步提升，进一步巩固公司在烘焙供应链领域的领先品牌形象与市场地位。此外，报告期内公司参与国家、行业、团体标准修订 6 份（含冷冻烘焙食品、糕点通则等核心品类），推动行业标准与企业质量管控深度融合。

二、2025 年董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司相关事项作出审慎决策，相关程序合法合规，全年共召开了 8 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》
2025 年 3 月 第三届董事会 2、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
12 日 第十三次会议 案》

3、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配预案》

2025 年 4 月 第三届董事会 6、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专
……
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