公告日期：2026-04-28

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-028
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 19 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 3A 楼立高食品会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度对外担保额度预计的议

4.00 案》 非累积投票提案 √

2、上述议案 4 已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案 1、议案 2 和议案
3 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 10
日、2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 2、议案 3 将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、议案 4 需由出席股东会的股东所持有效表决……
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