公告日期：2026-04-28

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-031
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026
年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书
面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2025 年年度报告全文及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

与会董事认真听取了汇报的《2025 年度董事会工作报告》，报告客观、真实地反映了2025 年度董事会落实股东会决议的情况，以及对经营管理、规范运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果，并制定了 2026 年度的工作计划。

公司独立董事陈莹女士、梁晨先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理彭裕辉先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了 2025 年度落实股东会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2025 年度利润分配预案为：拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来经营发展的需要，同意该项议案并将其提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年度募集资金存放、……
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