公告日期：2026-05-08

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2026-037
南京商络电子股份有限公司

关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

鉴于当前行业市场形势动态变化、公司整体业务持续拓展扩张，为匹配下属子公司经营发展及资金周转需求，保障各主体业务稳健有序推进，现需对原2025年年度股东会议案《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》进行调整。2026年5月8日，公司董事会收到沙宏志先生出具的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请将同日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日，沙宏志先生持有公司股份比例为35.04%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，沙宏志先生具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。

2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至2025年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度预计的议案》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-036）。

除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025年年度股东会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，

不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，

该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列
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