公告日期：2026-04-24

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2026-011
东莞市达瑞电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》；《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等关于可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经公司董事会审议，2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
公司独立董事对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度总经理工作报告》，一致认为该报告符合公司 2025 年度实际生产经营情况，对于公司 2026 年经营计划和部署有利于实现公司战略目标。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于〈202……
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