公告日期：2026-04-24

东莞市达瑞电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行审计监督职责，现将公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集
人由具有会计专业资格的独立董事担任。

公司第三届董事会审计委员会成员分别为刘勇先生（会计专业人士，召集人）、李军印先生、李东平先生。

报告期内，公司第三届董事会任期届满，于 2025 年 5 月 19 日进行了换届选
举。公司第四届董事会审计委员会成员分别为芮萌先生（会计专业人士，召集人）、李军印先生、李东平先生。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席
会议，会议召开情况如下：

序号 会议届次 会议时间 议案内容

第三届董事会审 1 《关于〈2024 年第四季度审计工作总结及 2025 年第
1 计委员会第十五 2025 年 2 一季度审计工作计划〉的议案》

次会议 月 27 日

2 《关于〈2024 年度审计工作总结〉的议案》

第三届董事会审 2025 年 3 1 《关于〈2024 年年度审计报告〉的议案》

2 计委员会第十六 月 24 日

次会议 2 《关于〈2025 年度审计机构选聘文件〉的议案》

第三届董事会审 2025 年 4 1 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

3 计委员会第十七 月 23 日

2 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

4 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

5 《关于〈会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉
的议案》

6 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告〉的议案》

7 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

8 《关于〈2024 年度衍生品投资情况的专项说明〉的
议案》

9 《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

10 《关于〈2025 年一季度审计工作总结及二季度审计
工作计划〉的议案》

第四届董事会审 2025 年 5

4 计委员会第一次 月 19 日 1 《聘任李俊峰先生为财务总监（财务负责人）》

会议

1 《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2 《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
第四届董事会第 2025 年 8 使用情况的专项报告〉的议案》

5 二次会议 月 13 日

3 《关于〈2025 年二季度审计工作总结及三季度审计
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