公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于东莞市达瑞电子股份有限公司调整部分募投项目 实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的核
查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2021〕896 号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集
资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字〔2021〕第 440C000171 号）。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金整体使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及
结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目 金额

募集资金净额 203,809.69

减：累计投入募投项目的金额 157,307.45

其中：以前年度已投入募投项目的金额 153,923.22

本报告期投入募投项目的金额 3,384.23

减：项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金 3,508.27

减：超募资金永久补充流动资金 4,842.46

加：累计募集资金利息收入净额 12,494.70

期末尚未使用的募集资金余额 50,646.21

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额 45,336.00

募集资金专户实际存放余额 5,310.21

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。

（二）募投项目投入情况

截至 2026 年 3 月 31 日，根据公司募集资金运用规划，募投项目具体投入情
况如下：

单位：人民币 万元

截至 2026 截至 项目达
募集资金 调整后投 年 3 月 31 2026 年 到预定
项目名称 承诺投资 资总额 日累计投 3 月 31 可使用
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