公告日期：2025-06-27

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-029
深圳瑞捷技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第六次会议审议通过，公司决
定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 7 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7 月 14 日 9:15—15:00。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：2025年 7 月 8日（星期二）。

7. 出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅星路 8 号星河双子塔东塔 26 楼尊重会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加公司经营范围、变更注册地址暨修订< √

公司章程>的议案》

1.提案 1.00 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2.上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3.以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 7 月 10 日 10:00-12:00，

14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的股东须在 2025 年 7 月 10 日 16:30 之前
送达或传真到公司。

2. 登记地点：深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔.东塔 26 层公司
证券法务部，邮编：518129（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。

3. 登记方式：（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》（……
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