公告日期：2026-04-15

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2026-008
深圳瑞捷技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年4月2日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于2026
年 4 月 13 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔·东塔 26 层尊重会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长范文宏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经审议，通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 46,731.62 万元，同比下降 0.54%；实现归属于
上市公司股东的净利润 2,981.28 万元，同比增长 216.15%。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》第八节“财务报告”部分的相关内容（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的规定和公司的利润分配政策，2025 年度利润分配预案为：以总股本 152,226,727 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 2,283.40 万元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。经审议，董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4. 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》充分反映了 2025 年度董
事会的履职情况，内容真实、准确、完整。

独立董事何祚文先生和独立董事陈秀玲女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5. 审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司董事、总裁黄新华先生向董事会汇报了 2025 年度的工作情况，包括 2025
年度的工作总结和 2026 年的经营计划。经审议，董事会认为：2025 年度，经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，编制的《2025 年度总裁工作报告》内容真实、准确地反映了战略规划执行情况及日常经营管理活动……
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