公告日期：2025-07-09

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-030
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00 在广东省佛山
市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2025 年 7 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

10.00 关于修订……
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