公告日期：2025-07-09

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-029
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关 （以下简称《证券法》）和其他有关规定， 规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 结合公司的具体情况，制定本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
42,270.2739 万元。公司因增加或减少注 42,270.2739 万元。公司因增加或者减少 册资本而导致注册资本数额变更的，可以 注册资本而导致注册资本总额变更的，可 在股东大会通过修改公司章程的决议后， 以在股东会通过同意增加或者减少注册 授权董事会依法办理注册资本的变更登 资本的决议后，再就因此而需要修改公司
记手续。 章程的事项通过一项决议，并说明授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者

本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司东以其持有的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高监事、高级管理人员具有法律约束力。依 级管理人员具有法律约束力。依据本章据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事……
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