公告日期：2025-07-09

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

广东东箭汽车科技股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

（2025 年 7 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称“董事、高级管理人员”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人员：

（一） 董事包括董事长、非独立董事、独立董事。

（二） 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三） 薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考

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核以及初步确定薪酬方案的管理机构。

第六条 公司董事的年度薪酬，在公司年度报告中填列，经董事会同意后，提交股东会审议确认；高级管理人员的年度薪酬，在公司年度报告中填列，提交董事会审议确认。

第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参考相关议事规则。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一） 独立董事：独立董事在公司领取津贴，除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东会审议通过后执行。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）参与公司经营管理的董事长在公司领取津贴或薪酬，津贴或薪酬标准经股东会审议通过后执行。

（三）未在公司内部任职及不承担经营管理职能的外部董事（非独立董事）：不在公司领薪，也不领取津贴。

（四） 在公司内部任职的非独立董事：按照其除董事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴。

（五） 高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。

第九条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：

（一） 独立董事、未在公司担任实际职务及不承担经营管理职能的外部董事（非独立董事）：均不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二） 董事长（如发放薪酬）、在公司内部任职的非独立董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。

（三） 高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕公司业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行考核。
第十条 原则上董事、高级管理人员薪酬方案在换届时统一制定并在任职期间执行，如需调整的，由《公司章程》等规定的管理机构依职权进行审议确定。

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第四章 薪酬核算

第十一条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第十二条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。
第十三条 对公司董事、高级管理人员离任审计时，经核实的公司绩效状况与……
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