公告日期：2025-07-09

广东东箭汽车科技股份有限公司 累积投票制度实施细则

广东东箭汽车科技股份有限公司

累积投票制度实施细则

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,规范公司选举董事的行为,保证股东充分行使权利,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定,制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制,是指公司股东会在选举两个以上董事时,出席股东会的股东(以下简称“出席股东”)所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积,出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人,也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人,按得票多少依次决定董事人选。

第三条 在公司一次股东会上选举两名或两名以上的董事时,公司股东享有累积投票权。公司应在召开股东会的通知中,明确提示该次董事选举将采用累积投票制。

第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事,其任期不实施交错任期制,即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限,不跨届任职。

第二章 董事候选人的提名

第五条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人, 确 保选
举的公开、公平、公正。

第六条 除董事会已公告的董事候选人之外,单独或合并持有公司 1%以上有表决权股份的股东可在距股东会召开 10 日之前提交新的董事候选人提案。

第七条 当全部提案所提候选人多于应选人数时,应当进行差额选举。

第三章 累积投票程序及具体办法

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第八条 出席股东投票时,股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的,参照第十一条处理。

第九条 采用累积投票制选举董时，其有关程序和要求如下：（1）董事分开投票选举，独立董事和非独立董事分开投票选举。（2）选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权份数等于其持有的股份数乘以应选出的非独立董事人数的乘积，该投票权只能投向本公司的非独立董事候选人。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权份数等于其持有的股份数乘以应选出的独立董事人数的乘积，该投票权只能投向本公司的独立董事候选人。（3）股东按所持有的投票权，对董事候选人进行投票。股东将投票权以份数为单位集中或分散投给一名或数名董事候选人。投票时，股东须在一张选票上注明所选举的所有董事，并在每名董事之后注明其使用的投票权份数。

第十条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。否则该股东投票无效，视为弃权。

第十一条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时,该股东投票视为弃权;股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时,该股东投票有效,差额部分视为放弃表决权。

第四章 董事的当选原则

第十二条 董事候选人以其得票总数由高到低排列,位次在本次应选董事人数之前的董事候选人当选,但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

第十三条 两名或两名以上候选人得票总数相同,且该得票总数在拟当选人中最少,如其全部当选将导致当选人超过应选人数的,该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。
第十四条 如果在股东会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时,此次选举失败,原董事会继续履行职责,并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选

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董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时,则新一届董事会成立,新董事会可就所缺名额在 2 月内进行选举。

第五章 附则

第十五条 本细则未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公……
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