公告日期：2025-10-30

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-043
广东东箭汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发
出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、罗军先生以及独立董事李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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