公告日期：2026-04-28

广东东箭汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会

决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会

的作用。现将董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内主要工作情况

2025年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执

行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大

事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合

《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事对提交董

事会的全部议案进行了认真审议，全部议案获审议通过，具体情况如下：

序号 董事会届次 召开时间 审议议案

1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

2、关于《2024 年年度报告全文》及其摘要的议案

3、关于《2025 年第一季度报告》的议案

4、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

5、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

6、关于《2024 年度利润分配方案》的议案

7、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

1 第三届董事会第十一 2025/4/24 10、关于开展商品期货套期保值业务的议案

次会议 11、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

12、关于 2025 年度担保额度预计的议案

13、关于计提减值准备及核销坏账的议案

14、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

15、董事会审计委员会关于年审会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况的报告

16、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

17、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

18、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

19、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

2 第三届董事会第十二 2025/7/7 1、关于修订《公司章程》的议案

次会议 2、关于修订及废止公司部分治理制度的议案

序号 董事会届次 召开时间 审议议案

3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

第三届董事会第十三 1、关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要……
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