公告日期：2026-04-28

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-019
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展商品套期保值业务。

2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。

3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2,000 万元人民币。

5、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 24 日分别
召开第三届董事会审计委员会第二十次会议及第三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动可能对公司主营业务成本造成较大影响。为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，公司及子公司拟开展商品套期保值业务。
公司开展商品套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）交易金额

公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2,000 万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）交易方式

公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

（四）交易期限及授权

交易期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在交易期限内可循环使用。董事会授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会审计委
员会第二十次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品期货
套期保值业务的议案》，公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议审议通过。

本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
审计委员会认为：公司开展商品期货套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，有利于增强产品成本的相对稳定性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已就拟开展的商品套期保值业务出具可行性分析报告，公司对开展套期保值业务的决策程序合法合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意公司开展商品期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的……
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