公告日期：2026-04-28

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-025
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用累积投票制选举，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成和任期

公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董
事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、第四届董事会候选人情况

经第三届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名马永涛先生、罗军先生、陈桔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄志雄先生、郭葆春女士、聂明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司

上述独立董事候选人中郭葆春女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事李伯侨先生在本次换届选举工作完成后将不再担任公司任何职务。公司董事会对独立董事李伯侨先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

2、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、马永涛：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。主要工作经历：1994 年开始创业，2003 年创办公司，历任董事、总经理、董事长等职务，其间曾任中国汽车用品行业联合会副理事长、全国工商联汽摩配用品业商会改装委员会常务副主任、广东省工商联汽车配件用品行业商会副会长等职
务；2023 年 2 月至今任广东省中小企业发展促进会副会长。2013 年 5 月至今，
任广东东箭汇盈投资有限公司执行董事；2017 年 6 月至 2024 年 6 月，任公司董
事长；2017 年 6 月至今任公司董事；2023 年 10 月至今，任子公司锐搏(新加坡)
有限公司董事；2024 年 7 月至今，任子公司东箭集团(香港)有限公司董事。

截至目前，马永涛先生直接持有公司股票 108,397,631 股，占公司总股本的25.64%；通过广东东箭汇盈投资有限公司间接持有公司股份 65,444,269 股，占公司总股本的 15.48%，合计持有公司股份 173,841,900 股，约占公司总股本的41.13%。马永涛先生为公司法人股东广东东箭汇盈投资有限公司的控股股东、实际控制人，现任职工董事马汇洋先生是马永涛先生的侄子，除此之外，马永涛先生与公司其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监……
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