公告日期：2026-04-28

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-011
广东东箭汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。
会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、罗军先生、马汇洋先生以及独立董事黄志雄先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履职。经审议，公司董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度主要工作。

公司独立董事黄志雄先生、李伯侨先生和郭葆春女士分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理罗军先生代表经营管理层就 2025 年度工作情况向董事会进行汇报，经审议，公司董事会认为：经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，并结合公司实际情况对 2026 年的工作做了详细规划和安排，《2025 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司经营管理层 2025 年度工作成果。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司登载于《证券时报》《中国证券报》的《2025 年年度报告摘要》，以及同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核公司《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

5、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本

42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），
共计分配现金股利人民币 126,810,821.70 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关……
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