公告日期：2026-04-10

中山华利实业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）的原独立董事，已于2026年1月19日因任期届满不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈嘉修，1960年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科，中国注册会计师，中国台湾注册会计师。曾任KPMG会计师事务所台湾分所审计部资深执业会计师及部门风控长、公开发行审议委员会委员、采购议价委员会委员等职务，财团法人东吴大学会计学系所同学联谊会文教基金会董事、台湾省会计师公会理事、台北市会计师公会审计委员会委员、台湾省会计师公会税务委员会委员、安侯建业联合会计师事务所顾问、士林开发股份有限公司顾问、亿鸿系统科技股份有限公司董事、众安人寿有限公司独立董事。目前任士林开发股份有限公司（非境内上市公司）独立董事、广丰国际媒体股份有限公司董事、皇家可口股份有限公司（非境内上市公司）独立董事。本人自2020年2月起至2026年1月19日担任华利集团独立董事，自2020年3月起至2026年1月19日担任华利集团董事会审计委员会委员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，经自查，2025年度本人与公司之间不存在任何影响

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使独立董事职权情况

2025年度，公司采取现场与通讯相结合的方式共召开6次董事会会议，本人均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票。公司采取现场表决与网络投票相结合的方式共召开3次股东会，本人出席了3次股东会。

2025年度，公司采取现场与通讯相结合的方式召开7次董事会审计委员会会议、1次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并发表了明确的审核意见。

公司在召开上述董事会及专门委员会、股东会、独立董事专门会议等会议前，均按照规定提前向本人提供了会议资料。本人认真仔细阅读会议通知文件中所列的各项议案及有关资料，与相关人员进行沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。本人持续关注公司日常经营情况、拟披露财务信息、利润分配方案、外汇套期保值、内部控制及会计师事务所续聘等情况。本人积极运用自身的专业背景，发表专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。

（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年度，公司共召开7次公司董事会审计委员会，本人听取了公司内部审计机构关于年度内审工作计划、季度财务报表内审情况及内审工作总结、半年度及年度财务报告内审情况及内审工作总结、年度内控评价工作方案、年度内控评价情况等事项的汇报，并对董事会审计委员会年度对会计师事务所履行监督职责情况、会计师事务所年度履职情况、续聘会计师事务所、会计师事务所选聘制度、增加外汇套期保值业务额度等事项进行了审议和表决。本人持续关注公司的内部审计工作，与公司内部审计机构保持沟通，监督公司有效执行内部控制。

公司就年度财务报告审计相关工作召开了独立董事、审计委员会与财务审计机构的沟通会，本人与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）就审计工作重点、审计计划等进行沟通，及时了解财
务报告的编制工作及年度审计前期工作安排，有效监督了外部审计的质量和公正性。2026年1月19日，本人因任期届满不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员，未参与后续年审相关沟通会议。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况

作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，持续关注制鞋行业发展情况、公司经营情况、内部治理及会计师事务所续聘等……
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