公告日期：2026-04-10

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-010
中山华利实业集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 9 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利
集团”）第三届董事会第二次会议在广东省中山市南朗街道华利集团园区会议室召开。
会议通知于 2026 年 3 月 30 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会
议以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决票数为 9 票，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑绢女士、郜树智先生、向为平先生、刘述懿先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员、拟聘任高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《执行长 2025 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司第二届董事会独立董事陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《董事会 2025 年度工作报告》详见《2025 年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等相关内容，《2025 年度报告》和《独
立董事 2025 年度述职报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

三、《2025 年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2025 年末，公司总资产人民币 22,436,514,980.12 元，较年初减少 1.44%；归属于上市公司股东的净资产人民币 16,239,101,528.22 元，较年初减少 6.84%。2025 年全年实现营业收入人
民 币 24,980,125,148.09 元 ， 较上 年同期 增 长 4.06% ；实 现营 业利润 人 民币
4,172,920,949.72 元，较上年同期减少 15.98%；归属于母公司所有者的净利润人民币3,206,670,242.12 元，较上年同期减少 16.50%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前
已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、《关于 2025 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
五、《2025 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案中的财务报告部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2025 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

六、《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前
已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

会计师事务所对本议案出具了内部控制审计报告，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

七、《2025 年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：……
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