公告日期：2025-12-23

中山华利实业集团股份有限公司

章程修订对照表

（2025 年 12 月修订）

修订前 修订后

第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 13 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 9
名董事组成，独立董事 5 名。董事会设董事长 1 名， 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
设副董事长不超过 2 名。董事长和副董事长由董事会 名。董事会设董事长 1 名，设副董事长不超过 2 名。
以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。

第一百二十条 董事长行使下列职权： 第一百二十条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）本着科学、高效、稳健的决策原则，董事 （三）本着科学、高效、稳健的决策原则，董
长对以下事项行使决策权： 事长对以下事项行使决策权：

1、批准公司对外投资（含委托理财、对子公司 1、批准公司对外投资（含委托理财、对非全
投资等）、收购/出售资产单项金额不超过人民币 1.5 资子公司投资等）、收购/出售资产单项金额不超过亿元且连续 12 个月内累计金额低于公司最近一期经 人民币1.5亿元且连续12个月内累计金额低于公司
审计的净资产 10%事项。 最近一期经审计的净资产 10%事项；批准设立全资
…… 子公司或对全资子公司增资。

……

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

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