公告日期：2026-01-19

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-003
中山华利实业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 1 月 19 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利
集团”）第三届董事会第一次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋
二楼会议室召开。会议通知及补充通知等会议资料分别于 2026 年 1 月 16 日及 2026
年 1 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张秀容女士、高丽玉女士以通讯表决方式参加。本次会议由全体董事推举董事张聪渊先生召集并主持，拟聘任高级管理人员及拟聘任审计部负责人出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举张聪渊先生为公司第三届董事会董事长，选举张志邦先生、徐敬宗先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会两个专门委员会：
1、审计委员会：郜树智先生（召集人、独立董事）、刘述懿先生（独立董事）、高丽玉女士。

2、提名与薪酬考核委员会：向为平先生（召集人、独立董事）、刘述懿先生（独
立董事）、张聪渊先生。

上述委员的任期与本届董事会的任期一致。各专门委员会委员简历见附件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意续聘张志邦先生为公司执行长，同意续聘刘淑绢女士为公司总经理，同意续聘徐敬宗先生、张文馨女士、张育维先生、陈昆木先生、陈淑珍女士为公司副总经理，同意聘任林以晧先生为公司副总经理，同意续聘邬欣延女士为公司财务总监（财务负责人），上述高级管理人员的任期三年，与本届董事会的任期一致。上述高级管理人员的简历见附件。鉴于董事会秘书职位空缺，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张聪渊先生代为履行董事会秘书职责。张聪渊先生代行董事会秘书职责期间联系电话：0760-28168889；电子邮箱：catherine@huali-group.com；联系地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号。

3.1 聘任张志邦先生为公司执行长

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 聘任刘淑绢女士为公司总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.3 聘任徐敬宗先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.4 聘任张文馨女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.5 聘任张育维先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.6 聘任陈昆木先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.7 聘任陈淑珍女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.8 聘任林以晧先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.9 聘任邬欣延女士为公司财务总监（财务负责人）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上高级管理人员任职资格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。子议案 3.9 在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

经公司第三届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张永华先生为公司审计部负责人，任期三年，与本届董事会的任期一致。张永华先生的简历见附件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

备查文件：

(一)第三届董事会第一次会议决议；

(二)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；

(三)第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

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