公告日期：2025-07-04

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-038
湖北祥源新材科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日
召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预
定可使用状态的日期由 2026 年 7 月 7 日延期至 2027 年 7 月 7 日；“智能仓储中
心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 7 月 7 日延期至 2026 年 7
月 7 日。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式进行，发行认购金额不足 46,000.00 万元的部分由主承销商包销。本次实际发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 46,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为
45,600.00 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 201.68 万元后，公司本次募集资金净额为 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

本公司《发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额

新能源车用材料生产基地建设项目 37,424.42 28,968.58

智能仓储中心建设项目 4,110.17 3,829.74

补充流动资金 12,600.00 12,600.00

合计 54,134.59 45,398.32

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度
（万元） （万元）

新能源车用材料生产基地建设项目 28,968.58 17,940.67 61.93%

智能仓储中心建设项目 3,829.74 130.00 3.39%

补充流动资金 12,600.00 12,600.00 100.00%

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