公告日期：2025-07-04

华林证券股份有限公司

关于湖北祥源新材科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）及《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，对祥源新材部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式进行，发行认购金额不足 46,000.00 万元的部分由主承销商包销。本次实际发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 46,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为
45,600.00 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 201.68 万元后，公司本次募集资金净额为 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

公司《发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额

新能源车用材料生产基地建设项目 37,424.42 28,968.58

智能仓储中心建设项目 4,110.17 3,829.74

补充流动资金 12,600.00 12,600.00

合计 54,134.59 45,398.32

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度
（万元） （万元）

新能源车用材料生产基地建设项目 28,968.58 17,940.67 61.93%

智能仓储中心建设项目 3,829.74 130.00 3.39%

补充流动资金 12,600.00 12,600.00 100.00%

合计 45,398.32 30,670.67 67.56%

四、募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期：

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