公告日期：2025-07-04

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-036
湖北祥源新材科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2025 年 6 月 23 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年
7 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的
日期由 2026 年 7 月 7 日延期至 2027 年 7 月 7 日；“智能仓储中心建设项目”
达到预定可使用状态的日期由 2025 年 7 月 7 日延期至 2026 年 7 月 7 日。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 日

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