公告日期：2025-12-10

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-071
湖北祥源新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有

限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于变更注册资本、取消监事

1.00 会、修订〈公司章程〉并办理工商 非累积投票提案 √

变更登记的议案》

2.00 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

3.00 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

4.00 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

5.00 《董事薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

2、以上相关提案已经由公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第

十一次会议审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在中国证

监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变

更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、

修订、废止公司部分制度的公告》。

3、提案 1.00、2.00、3.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。提案 5.00 涉及的关联股东需回避表决。

4、本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或

者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委

托书（详见附件 2）、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代……
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