公告日期：2026-03-23

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2026-006
湖北祥源新材科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3月 31 日

7、出席对象：

（1）在公司本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有
限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、以上提案已经由公司于 2026 年 3月 20 日召开的第四届董事会第十三次

会议审议，因全体董事回避表决，以上议案直接提交本次股东会审议。议案内

容详见公司于 2026 年 3 月 23 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

3、提案 1.00 涉及的关联股东需回避表决。

4、本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或

者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、股
东授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、 法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登

记表》（详见附件 3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 6 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-
17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 6 日下午 17:00 之前送达
或传真到公司。

3、登记地点：

湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王盼

电话：0712-8806405

传真：0712-8282558

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