公告日期：2026-01-20

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2026-007
中红普林医疗用品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议拟定于 2026 年 2 月 5 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）2026年1月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财

1.00 非累积投票提案 √

产品的议案》

2.00 《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

2. 特别提示

（1）上述议案 1 至议案 3 已经 2026 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第
十六次会议审议通过。详细内容见刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026 年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2026-004）、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

（2）上述议案 3 为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、信函……
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