公告日期：2026-04-27

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2026-033
中红普林医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次（定期）会议拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东
会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7.出席对象：

（1）2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

4.00 非累积投票提案 √

情况汇总表>的议案》

《2025 年度关于募集资金存放、管理与使用情况专项报

5.00 非累积投票提案 √

告的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对

6.00 非累积投票提案 √

象发行股票的议案》

《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2026 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行

8.00 ……
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