公告日期：2026-04-27

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2026-022
中红普林医疗用品股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次（定期）会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开，2026 年 4 月 14 日公司以
电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司高级管理人员和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。公司独立董事分别提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2025 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）。

4. 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为《2026 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了 2026 年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-027）。

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会建议 2025 年度利润分配的预案为以公司实施利润分配方案时股
权登记日的总股本 428,864,959 股扣除回购专用证券账户中的股份数为基数（截至本预案披露日公司总股本扣除回购专用证券账户中股数后为 427,428,757 股），
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

该预案已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并经2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）。

6. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。容诚会计师事务所……
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