公告日期：2026-05-22

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2026-040
苏文电能科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路 3 号一号楼一楼会议室；

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长施小波先生

6、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 128,349,767 股，占公司有表
决权股份总数的 63.4770%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 125,414,978 股，占公司有表决
权股份总数的 62.0256%。

通过网络投票的股东 66 人，代表股份 2,934,789 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4514%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3,941,327 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9492%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,060,538 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5245%。

通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 2,880,789 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4247%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上方式出席或列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 128,238,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9130%；反对 111,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 3,829,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1659%；反对 111,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8315%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0025%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 128,187,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99……
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