公告日期：2026-05-22

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2026-043
苏文电能科技股份有限公司

关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员
等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了公司2025年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员情况（简历见附件）

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下：

1.非独立董事：施小波先生（董事长）、姜保光先生（职工代表董事）、孙育灵先生、张子健先生。

2.独立董事：徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生

公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1. 审计委员会：李诗女士（主任委员）、徐井宏先生、姜保光先生

2. 战略委员会：施小波先生（主任委员）、徐井宏先生、张子健先生

3. 提名委员会：汤奕先生（主任委员）、李诗女士、施小波先生

4. 薪酬与考核委员会：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、汤奕先生
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李诗女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况（简历见附件）

1. 总经理：施小波先生

2. 副总经理：张子健先生

3. 董事会秘书：张子健先生

4. 财务总监：张子健先生

5. 审计部负责人：姜保光先生

6. 证券事务代表：田圆圆女士

以上总经理、副总经理、审计部负责人及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,财务总监及董事会秘书任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人。董事会秘书张子健先生、证券事务代表田圆圆女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、公司部分董事任期届满离任情况

1.因任期届满，公司第三届董事会非独立董事张建宏先生不再担任公司董事，
且不再担任公司任何职务。张建宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司第三届董事会人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任董事张建宏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、其他说明

公司实际控制人之一施小波先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控……
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