公告日期：2026-04-29

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2026-037

苏文电能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事会于2026年4月28日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事施小波先生、孙育灵先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理施小波先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实公司董事会和股东会的各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-31,706,459.31 元，其中母公司净利润为 13,144,353.64
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 647,474,645.16
元，母公司报表可供分配利润为 704,043,631.65 元。

鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，不满足《公司章程》中对利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6. 审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业……
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