公告日期：2026-04-29

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2026-022

苏文电能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，第三届董事会同意提名施小波先生、孙育灵先生、张子健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），上述董事的任期自股东会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中李诗女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其
中拟任第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
附件：

一、非独立董事候选人个人简历

施小波先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京工程学院发电厂及电力系统专业，常州市青年商会副会长，常州市工商联合会常务委员会委员，上海市常州商会秘书长。曾任常州市供电公司线路设计员、苏文有限执行董事兼总经理等职务。现任苏文电能科技股份有限公司董事长兼总经理、常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州能闯”）执行事务合伙人、常州市能拼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州能拼”）执行事务合伙人、常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州能学”）执行事务合伙人、共青城德赢投资管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城德赢”）执行事务合伙人。

截至本公告披露之日，施小波先生直接持有公司股票 17,280,000 股，占公司总股本 8.35%，并通过常州能闯、常州能拼、常州能学和共青城德赢控制公司16.37%的表决权,为公司控股股东、实际控制人，其母亲芦伟琴女士直接持有公司 73,200,000 股，占公司总股本的 35.37%，为一致行动人。除此之外，施小波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定
的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

孙育灵先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。曾任苏文电能科技股份有限公司设计员、线路部副主管、监事等职务。现任苏文电能董事、副总经理。

截至本公告披露之日，孙育灵先生通过常州能拼间接持有公司 144,000 股，占公司总股本 0.07……
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