公告日期：2026-04-15

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2026-013
上海尤安建筑设计股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月13日上午10:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼大会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月3日以通讯方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：

（一）《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

全体董事认为：公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年年度报告》《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年年度报告摘要》；《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年年度报告摘要》同时刊登于《经济参考报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

（二）《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025
年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，认可管理层对公司整体经营所作出的努力。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

（三）《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

全体董事认为：公司《2025年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反映了董事会运作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会独立董事张燎先生、王弟海先生、罗忠洲先生已向董事会递交《独立董事2025年度述职报告》并将在2025年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年度董事会工作报告》《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事2025年度述职报告》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

（四）《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

（五）《关于2025年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-85,565,875.18元，母公司实现净利润为-79,514,040.00元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为244,501,342.70元，公
司合并报表可供股东分配的利润为238,708,298.91元。

鉴于公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。