公告日期：2026-05-06

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-031
浙江金沃精工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 6 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 6 日
9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨伟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 53,146,572 股，占公司有表决
权股份总数的 43.0412%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 52,895,172 股，占公司有表决权
股份总数的 42.8376%。

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2036%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2036%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2036%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4) 律师出席情况

公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议 2 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

总表决情况：

同意 53,141,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%；
反对 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 4,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意 246,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0509%；反对 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3182%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6309%。

本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

总表决情况：

同意 53,123,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560%；
反对 19,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意 228,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.6921%；反对 19,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6770%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6309%。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：叶雨宁……
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