公告日期：2026-05-13

证券简称：金沃股份 证券代码：300984
浙江金沃精工股份有限公司

（浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二六年五月

发⾏⼈全体董事、审计委员会及⾼级管理⼈员声明

本公司全体董事、审计委员会及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

杨 伟 郑立成 赵国权

叶建阳 陈亦霏 陆凯

时大方 蔡卫华 邓颖

全体审计委员会签名：

蔡卫华 邓 颖 叶建阳

除董事外其他高级管理人员签名：

张 健

浙江金沃精工股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5

一、本次发行履行的相关程序......5

二、本次发行概要......7

三、本次发行的发行对象情况......13

四、本次发行的相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比...... 22

一、本次发行前后前十名股东情况对比......22

二、董事和高级管理人员持股变动情况......23

三、本次发行对公司的影响......23第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 26
第五节 有关中介机构的声明...... 27
第六节 备查文件...... 32

一、备查文件......32

二、查阅地点......32

三、查询时间......32

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 浙江金沃精工股份有限公司
上市公司、金沃股份

本发行情况报告书 指 《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书》

本次发行、本次向特定对 浙江金沃精工股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的
象发行、本次向特定对象 指 行为
发行股票

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日

保荐人、保荐人（主承销 指 广发证券股份有限公司
商）、广发证券
审计机构、会计师事务 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
所、验资机构

发行人律师 指 浙江天册律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东会 指 浙江金沃精工股份有限公司股东会

董事会 指 浙江金沃精工股份有限公司董事会

公司章程 指 《浙江金沃精工股份有限公司章程》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

A 股 指 在中国境内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。