公告日期：2026-05-23

证券简称：金沃股份 证券代码：300984
浙江金沃精工股份有限公司

（浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

二零二六年五月

发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

杨伟 郑立成 赵国权

叶建阳 陈亦霏 陆 凯

时大方 蔡卫华 邓 颖

全体审计委员会签名：

蔡卫华 邓 颖 叶建阳

除董事外其他高级管理人员签名：

张 健

浙江金沃精工股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：13,987,769 股

2、发行价格：51.51 元/股

3、募集资金总额：720,509,981.19 元

4、募集资金净额：711,286,825.19 元
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：13,987,769 股

2、股票上市时间：2026 年 5 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得
转让。限售期自 2026 年 5 月 26 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深
交所的有关规定执行。
四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行股票数量及价格 ...... 2

二、新增股票上市安排 ...... 2

三、新增股票限售安排 ...... 2

四、股权结构情况 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本信息...... 6

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 24

一、新增股份上市批准情况...... 24

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24

三、新增股份的上市时间...... 24

四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 25

一、本次发行前后股东情况...... 25

二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 26

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 26

四、财务会计信息讨论和分析...... 27

五、本次发行对公司的影响...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31

一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司...... 31

二、发行人律师：浙江天册律师事务所...... 31

三、审计机构和验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 32

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 32

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32

第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34

一、备查文件...... 34

二、查阅地点及时间...... 34

释 义

本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 浙江金沃精工股份有限公司
上市公司、金沃股份

本次发行、……
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