公告日期：2026-04-14

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-013
浙江金沃精工股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 13 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7，通讯出席董事 2 名），公司高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事对《2025 年度总经理工作报告》进行了审议，认为 2025 年度公司
总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《关于独立董事独立性的自查报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2026 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、管理、使用及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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