公告日期：2026-04-14

2025年度董事会工作报告

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2025年度工作要点报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入124,620.66万元、营业成本106,001.94万元，较2024年度分别上升8.70%和6.53%；实现净利润4,819.88万元，较2024年度上升84.42%；基本每股收益由2024年0.34元/股上升到2025年的0.40元/股，上升
17.65%。

二、2025年度公司财务状况

（一）公司财务状况分析

经审计，截止2025年12月31日，公司资产总额162,172.54万元，负债总额56,794.64万元，所有者权益105,377.90万元（注册资本12,326.86万元），资产负债率35.02%；每股净资产8.55元。

（二）2025年主要财务成本费用分析

2025年期间费用总额12,741.56万元，其中销售费用752.24万元、管理费用6,822.42万元、财务费用187.21万元、研发费用4,979.68万元。同比2024年费用总额增加1,485.09万元，其中销售费用减少44.37万元；管理费用增加1,914.29万元，主要系职工薪酬、折旧摊销和股份支付费用增加所致；财务费用减少
1,267.16万元，主要系计提的可转债利息减少和汇兑收益增加所致；研发费用增加882.33万元，主要系职工薪酬、直接投入和股份支付费用增加所致。

三、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开十三次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》；

第二届董事会第 2025 年 02 月 17 日 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董
二十六次会议 事会独立董事候选人的议案》；

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》。

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的
议案》；

第三届董事会第 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员
一次会议 2025 年 03 月 05 日 会委员的议案》；

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》；

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》；

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
……
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