公告日期：2025-08-26

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-051

长春致远新能源装备股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日召开
第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表决，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了此议案。本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1.关联交易概况

为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 0.85 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 1.00 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起两年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士；公司董事、实际控制人张一弛及其配偶张馨元女士（以下简称“关联方”）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（具体起止日期以银行审批为准）。

2.关联关系说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张远先生与王然女士系夫妻关系；张一弛先生和张馨元女士系夫妻关系，张远、王然、张一弛为公司的共同实际控制人。因此，张远先生、王然女士、张一弛先生和张馨元女士构成公司的关联自然人，本次接受关联方担保构成关联交易。

3.关联交易审议情况

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了
《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

2025 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次
会议，均审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。

4.关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议，因此，本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

张远先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至 2025 年 8 月
23 日，张远先生通过控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司间接持有公司股份92,302,000 股，占公司总股本的 49.49%，张远先生是公司的控股股东、实际控制人，张远先生属于公司的关联自然人。张远先生不属于失信被执行人。

张远先生配偶王然女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至 2025 年 8 月 23
日，王然女士持有公司股份 39,858,000 股，占公司总股本的 21.37%（其中，王然女士
长春市汇锋汽车齿轮有限公司间接持有公司股份 4,858,000 股，占公司股份的 2.60%）。王然女士为公司的控股股东、实际控制人。王然女士不属于失信被执行人。

张一弛先生现任公司董事，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至 2025 年 8 月
23 ……
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