公告日期：2026-03-11

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-009

长春致远新能源装备股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一弛、马东飞回避表决。本次日常关联交易预计事项已经第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对此事项回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据公司2026年度经营规划，公司及合并报表范围内子公司苏州致邦能源装备有限公司（以下简称“子公司”）预计2026年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称“申氢宸”）、浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称“浩弛电子”）和天津智海船务有限公司（以下简称“智海船务”）发生日常关联交易总金额不超过7,254.30万元，占公司最近一期经审计净资产的7.47%。其中，预计向关联人采购原材料的关联交易金额为 4,000.00万元；预计向关联人出租房屋的关联交易金额为454.30万元；预计向关联人销售产品、商品的关联交易金额为2,800.00万元。2025年同类交易实际发生的日常关联交易总金额合计为2,341.24万元。

2.申氢宸系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，且公司董事长张远担任申氢宸董事长，董事及总经理张晶伟担任申氢宸董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3 条的规定，申氢宸为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3 条的规定，浩弛电子 为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

智海船务系公司控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇 锋集团”）和实际控制人之一张一弛控制的企业，且公司董事长张远担任智海船务执 行董事，公司董事马东飞担任智海船务总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第7.2.3条的规定，智海船务为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。
3.公司于2026年3月7日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事 会审计委员会第三次会议，并于2026年3月10日召开第三届董事会第三次会议，均审议 通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张 一弛、马东飞回避表决。

4.公司预计2026年度发生的日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值的7.47%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关 规定，本次日常关联交易预计事项经董事会审议后，尚需提交2026年第二次临时股东 会审议，关联股东汇锋集团、王然女士、长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)将在 股东会上对此事项回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

截至公告披露日 上年发生
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或预 与关联人累计已 金额(万
别 内容 定价原则 计金额（万元） 发生的交易金额 元）
（万元）

申氢宸 采购商品 市场价格 1,500.00 222.10 634.30
向关联人采 浩弛电子 采购商品 市场价格 2,500.00 158.26 997.28
购原材料

小计 / / 4,000.00 380.36 1631.58

浩弛电子 房屋租赁 市场价格 404.30 61.82 404.30

向……
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