公告日期：2026-04-29

长春致远新能源装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，严格落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续提升董事会决策效率及治理水平，推动公司持续健康发展。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，天然气重卡行业发展情况呈现了“政策支持、经济性优势、技术赋能”良性互动格局，行业周期性特征明显。天然气重卡受油气价比提升及政策补贴驱动影响，天然气重卡销量再创历史新高。2025年天然气重卡销量约为19.87万辆，同比增长约 12%，行业整体保持稳健增长态势。（数据来源：第一商用车网）

公司牢牢把握行业发展机遇，坚定聚焦主营业务，不断提升公司的整体运营能力，以“谋增长、提能力、创一流”为工作方向，以“促创新、提质量、强管理”为核心，整体经营呈现稳中有进、进中提质的态势，有效地提升了品牌影响力，稳定了行业领军地位。公司的车载LNG供气系统业务全年销售规模创历史新高。

全资子公司苏州致邦装备有限公司的低温储罐业务和LNG动力船燃料系统业务收入较 2024 年度同期大幅增长，低温储罐及LNG动力船燃料系统已贡献正向利润。

但是，因受终端市场需求波动及整车厂商降本诉求影响，主机厂向上游传导成本压力，车载LNG供气系统业务呈现了“增量不增利”的产业生态。因供需失衡导致锂电池负极材料加工费价格水平仍处于相对低位，且石墨化加工企业受制于高价电力成本压力，全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务的盈利空间被严重挤压。

2025年公司累计实现营业收入16.97亿元，较上年同期上涨47.36%，实现归属于上市公司股东净利润-4,283.78 万元，比上年同期亏损收窄77.68%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润-5,651.42 万元，比上年同期亏损收窄73.09%；截至2025年末，公司总资产达到253,309.39万元，同比增长13.73%；归属于上市公司股东的净资产87,271.41万元，同比下降10.18%。

报告期内，公司获评“全国工业和信息化系统先进集体”“国家级绿色工厂”“2024长春行业百强纳税企业”“吉致吉品证书”、苏州致邦获评“2025年度江苏省质量信用A级企业”；公司实验室顺利通过 CNAS 认证，检测专业性与公信力大幅提升，顺利通过多家核心客户二方审核并获得 A 级评价，为产品品质保驾护航。

二、2025 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事对董事会的议案均未提出异议。会议决议均合法有效。
董事会会议召开情况如下：

（一）报告期内，董事会会议具体情况

序号 会议名称 时间 议案

1 第二届董事会 2025.01.20 1.审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议
第二十二次 案》。

2 第二届董事会 2025.02.20 1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关
第二十三次 联方担保暨关联交易的议案》。

1.审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案
3 第二届董事会 2025.03.10 》；

第二十四次 2.审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东
会的议案》。

1.审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告>
的议案》；

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