公告日期：2026-04-29

长春致远新能源装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王彦明）

各位董事、股东及股东代表：

2025 年度，本人王彦明作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作。

本人担任的独立董事任职已于 2025 年 12 月 16 日任期届满，离任后本人未在公司
担任其他职务，本人委托现任独立董事张永锋先生代为述职。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王彦明，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士。1993 年 1 月至今在吉林大学就职，历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任吉林吉大律师事务所律
师；2013 年 10 月至今，任长春仲裁委员会仲裁员；2016 年 1 月至 2022 年 5 月，
任通化东宝药业股份有限公司独立董事，2016 年 7 月至 2021 年 5 月，任吉林省农
村金融综合服务股份有限公司董事，2021 年 8 月至今，任吉林靖宇农村商业银行股份
有限公司董事，2024 年 6 月至今任吉林高速公路股份有限公司独立董事，2019 年 11
月至 2025 年 12 月任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任本公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会的次数及投票情况

2025 年度任职期内公司共计召开了 10 次董事会会议，本人均以现场方式参加了各
次会议，没有缺席会议的情况，2025 年度公司共召开 3 次股东（大）会，本人均亲自出席会议。会议上认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定要求，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人 2025 年度具体出席董事会、股东（大）会的情况如下：

董事出席董事会及股东（大）会的情况

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 出席股
独立董事 缺席董事会 两次未亲

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 东（大）
姓名 次数 自参加董

事会次数 数 事会次数 数 会次数
事会会议

王彦明 10 10 0 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议及会议议案审议情况

2025 年度，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，本着对
公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，严格遵照相关法律法规及公司制度要求，认真审查相关议案，充分发挥独立董事作用，维护……
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