公告日期：2026-04-25

江西志特新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司深入贯彻“稳中求进”发展理念，持续推进战略聚焦与运营优化，整体经营实现质量与效益同步提升。公司营业收入保持稳健增长，盈利能力显著增强，营业收入实现 296,816.38 万元，同比增长 17.49%；归属于上市公司股东的净利润 16,358.84 万元，同比增长 121.98%。运营质量持续优化，为长期高质量发展奠定坚实基础。

主要会计数据和财务指标如下：

主要财务指标 2025 年 2024 年 本年比上年
增减

营业收入（元） 2,968,163,812.78 2,526,386,687.91 17.49%

归属于上市公司股东的净利润 163,588,440.43 73,695,093.72 121.98%
（元）

归属于上市公司股东的扣除非经 109,652,268.96 42,749,215.57 156.50%
常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 36,948,176.75 30,607,815.80 20.71%
（元）

基本每股收益（元/股） 0.43 0.22 95.45%

稀释每股收益（元/股） 0.43 0.22 95.45%

加权平均净资产收益率 8.86% 4.86% 4.00%

主要财务指标 2025 年末 2024 年末 本年末比上
年末增减

资产总额（元） 6,416,047,392.53 5,455,821,386.35 17.60%

归属于上市公司股东的净资产 2,192,385,098.96 1,522,914,752.29 43.96%
（元）

二、2025 年公司董事会日常履职情况

（一）2025 年董事会会议及决议情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

报告期内共召开 12 次董事会会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议日期 会议届次 审议通过议案内容

2025 年 1 第四届董

1 月 20 日 事会第五 《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》

次会议

2025 年 2 第四届董

2 月 17 日 事会第六 《关于为子公司提供担保的议案》

次会议

20……
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