公告日期：2026-04-30

国信证券股份有限公司

关于江西志特新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司
债券的保荐总结报告书

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期限至
2025 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已届满。国信证券根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书：

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询与调查。

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

项 目 内 容

保荐人名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 蒋猛、周燕春

项 目 内 容

公司名称 江西志特新材料股份有限公司

A 股证券代码 300986

法定代表人 高渭泉

注册资本 41,197.3975 万元

注册地址 江西省抚州市广昌县广昌工业园区

主要办公地址 广东省中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋 15 楼

实际控制人 高渭泉、刘莉琴

公司网址 www.geto.com.cn

电子邮箱 geto@geto.com.cn

联系电话 0760-85211462

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转
换公司债券

本次证券上市时间 首次公开发行股票：2021 年 4 月 30 日

向不特定对象发行可转换公司债券：2023 年 4 月 21 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2025 年年度报告披露时间 2026 年 4 月 25 日

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，保荐人对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的意见进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，在公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导公司履行规范运作、遵守承诺、信息披露等义务，具体如下：督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项……
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