公告日期：2026-04-24

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2026-013
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、召开地点以及股权登记日不变；
2、本次股东会增加《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》两项议案，同时，公司董事会将向股东会说明高级管理人员 2026 年薪酬方案。除上述增加内容外，公
司于 2026 年 3 月 28 日发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的
各项股东会事项未发生变更。

根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十二次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025
年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

2026 年 4 月 23 日，公司董事会收到持有公司 44.99%股份的股东四川新传媒
集团有限公司出具的《关于增加川网传媒 2025 年年度股东会临时提案的通知》，
提请将公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的
《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年年度股东会审议。

鉴于提案人四川新传媒集团有限公司持有公司 1%以上的股份，该提案人的身份符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，提案程序合法合规，且提案内容未超出相关法律、法规和《公司章
程》的规定及股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案作为 2025 年年度股东会的第 4 项、第 5 项提案提交公司股东会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开 2025 年年度股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 27 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196 号四川新闻大厦 19 楼会
议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 ……
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