公告日期：2026-05-20

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-035
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、时间：

现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9：15至15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长孙兴文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代表股份74,442,720股，占公司有表决权股份总数的53.0607%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份74,226,840股，占公司有表决权股份总数的52.9068%。

通过网络投票的股东26人，代表股份215,880股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表股份7,633,160股，占公司有表决权股份总数的5.4407%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,417,280股，占公司有表决权股份总数的5.2868%。

通过网络投票的中小股东26人，代表股份215,880股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。

3、公司董事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决……
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